【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項)

日 期：2024年03月08日

公司名稱：興采 (4433)

主 旨：興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項)

發言人：王淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度分派112年度盈餘現金股利情形報告。

(5)112年度私募實際辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國113年3月25日起至113年04月03日止

(2)受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號