【公告】致伸113年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。

日 期：2024年05月24日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：致伸113年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。

發言人：蕭英怡

說 明：

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜家濱董事、潘永太董事、

潘永中董事、李吉仁董事(綠地股份有限公司代表人）、黃修權獨立董事、

賴飛羆獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行

股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

潘永太董事、潘永中董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)潘永太：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

(2)潘永中：東莞迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、

東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、

惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋道路段。

(2)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市東城區樟村大園路27號

(3)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司:廣東省惠州市惠陽區新圩鎮花果村

迪芬尼智能音頻科技產業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、

揚聲器及其零組件

(2)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、

揚聲器及其零組件

(3)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、

揚聲器及其零組件

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。