【公告】能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜增加議案

日 期：2024年05月10日

公司名稱：能率 (5392)

主 旨：能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜增加議案

發言人：董俊毅

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：112年度營業報告書案。

第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

第二案：承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：選舉第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案及董事提名期間訂為：113年4月15日至113年4月25日。