【公告】聯穎113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月14日

公司名稱:聯穎 (3550)

主 旨:聯穎113年股東常會重要決議事項

發言人:鄭淑菁

說 明:

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。

當選名單如下:獨立董事 黃詩易先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無