【公告】聯發科110年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

日 期：2021年07月05日

公司名稱：聯發科 (2454)

主 旨：聯發科110年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

發言人：顧大為

說 明：

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事 (含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

蔡明介，聯發科技(股)公司董事長

蔡力行，聯發科技(股)公司董事暨執行長

謝清江，聯發科技(股)公司副董事長

孫振耀，聯發科技(股)公司董事

金聯舫，聯發科技(股)公司董事

梁公偉，聯發科技(股)公司董事

獨立董事：

吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長

交通大學榮譽退休講座教授

張秉衡，耆光新能源股份有限公司董事長

湯明哲，台大管理學院兼任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

蔡明介，聯發科技(股)公司董事長

蔡力行，聯發科技(股)公司副董事長暨執行長

陳冠州，聯發科技(股)公司董事暨總經理

孫振耀，聯發科技(股)公司董事

金聯舫，聯發科技(股)公司董事

獨立董事：

吳重雨，晶神醫創(股)公司董事長暨技術長

交通大學榮譽退休講座教授

張秉衡，耆光新能源股份有限公司董事長

湯明哲，台大管理學院兼任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

蔡明介，41,342,481股

蔡力行，397,183股

陳冠州，425,562股

孫振耀，29,244股

金聯舫，0股

新任獨立董事：

(1)吳重雨，236,000股

(2)張秉衡，0股

(3)湯明哲，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/14

董事與獨立董事為107/06/15 ~ 110/06/14

9.新任生效日期:2021/07/05

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。