【公告】聯成113年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：聯成 (1313)

主 旨：聯成113年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：陳逸蓁

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨

董事︰苗豐盛

董事︰薛昌煒

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華

獨立董事︰王伯元

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

4.舊任者簡歷:

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨/聯成化學科技(股)公司總經理

董事︰苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

董事︰薛昌煒/大中票券金融(股)公司董事

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長

獨立董事︰王伯元 /中磊電子(股)公司董事

獨立董事︰潘文炎 /財團法人中技社董事長

獨立董事︰黃重球 /台灣電力企業聯合會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

董事︰畢淑蒨

董事︰苗豐盛

董事︰薛昌煒

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

獨立董事︰江國裕

6.新任者簡歷:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長

董事︰畢淑蒨 /聯成化學科技(股)公司總經理

董事︰苗豐盛 /聯華實業投資控股(股)公司副董事長

董事︰薛昌煒 /大中票券金融(股)公司董事

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長

獨立董事︰潘文炎 /財團法人中技社董事長

獨立董事︰黃重球 /台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事︰江國裕 /大江國際(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強 ︰ 5,185,212股

董事︰畢淑蒨 ︰ 634,000股

董事︰苗豐盛 ︰ 991,241股

董事︰薛昌煒 ︰ 4,853,520股

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖 ︰ 17,460,231股

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華︰424,880,973股

獨立董事︰潘文炎︰0股

獨立董事︰黃重球︰0股

獨立董事︰江國裕︰0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21 ~ 113/07/20

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無