【公告】聯寶董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年02月26日

公司名稱：聯寶 (6821)

主 旨：聯寶董事會決議召開113年股東常會

發言人：譚偉傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:無

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