【公告】美好證112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月24日

公司名稱：美好證 (6021)

主 旨：美好證112年股東常會重要決議事項

發言人：沈慧誠

說 明：

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。(決議不分派股利)

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十八屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂『取得或處分資產處理程序』案。

解除董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無