【公告】綠河-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(調整發行價格)

日 期：2024年12月23日

公司名稱：綠河-KY (8444)

主 旨：綠河-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(調整發行價格)

發言人：王聖豐

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/11/26

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/11/22

4.董事會決議(追補)發行日期:113/09/16

5.發行總金額及股數:

(1)總金額：新台幣100,000,000元(面額)

(2)股數：普通股10,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股新台幣31元

10.員工認股股數:

保留10%股份(1,000,000股)由員工認購。

11.原股東認購比率:

80%股份(8,000,000股)由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

提撥10%股份(1,000,000股)以辦理公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊，其拼湊後不足一股之畸零股或逾期未申報拼湊，暨原股東及員工放棄

認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款

16.現金增資認股基準日:113/12/20

17.最後過戶日:113/12/15

18.停止過戶起始日期:113/12/16

19.停止過戶截止日期:113/12/20

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：113/12/25~113/12/31

(2)特定人認股繳款期間：114/01/02~114/01/03

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/12/05

22.委託代收存款機構:臺灣土地銀行股份有限公司營業部

23.委託存儲款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司城東分公司

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年11月22日金管證發字第

1130361122號函核准申報生效在案。

(2)本次現金增資之發行計畫所訂定之內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定

修正或因法令規定及客觀環境而須變更時，經董事會授權董事長全權處理。

(3)因衡量近期國內資本市場市況變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使

順利完成現金增資募集作業，經本公司董事長核准現金增資發行價格由每股新台

幣33元調整為新台幣31元。