【公告】經緯航113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月17日

公司名稱：經緯航 (8495)

主 旨：經緯航113年股東會重要決議事項

發言人：王國楨

說 明：

1.事實發生日:113/06/17

2.發生緣由:

一、股東常會日期：113年6月17日(星期一)

二、重要決議事項

(一)承認事項：

1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案

2.通過本公司民國112年度虧損撥補承認案

(二)討論事項:

1.通過修訂本公司「公司章程」案

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」案

4.通過「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除案

5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案

6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(三)選舉事項:

1.本公司第八屆董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事: 鼎創有限公司代表人 許美侖

董事: 鼎創有限公司代表人 劉展豪

董事: 鼎創有限公司代表人 邱聰敏

董事: 鼎創有限公司代表人 丘高玲

董事: 羅正方

董事: 陳清隆

董事: 凱月股份有限公司

獨立董事: 長育禎

獨立董事: 林昆成

獨立董事: 吳盟分

獨立董事: 馮家熾

(四)其他議案:

1.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。