【公告】劍湖山113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山113年股東常會重要決議事項

發言人：謝顯爵

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁

法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-林慶苗

獨立董事-吳佳潓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司擬辦理113年私募發行普通股案。

(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無