【公告】經緯航113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

日 期：2024年06月17日

公司名稱：經緯航 (8495)

主 旨：經緯航113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

發言人：王國楨

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理

董事:缺額

董事:缺額

董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長

董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長

董事:缺額

董事:缺額

董事:缺額

董事:缺額

董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長

董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用

董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鼎創有限公司代表人 許美侖

緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理

董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪

緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理

董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏

緯創資通(股)公司會計長

董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲

緯創資通(股)公司永續副總經理暨幕僚本部I總監

董事:羅正方-本公司執行長暨總經理

董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長

董事:凱月股份有限公司-北港投資(股)公司董事

獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長

獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事

獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長

獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:鼎創有限公司代表人 許美侖 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏 53,750,000股

董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲 53,750,000股

董事:羅正方 2,482,642股

董事:陳清隆 1,770,000股

董事:凱月股份有限公司 1,000,000股

獨立董事:長育禎 0股

獨立董事:林昆成 0股

獨立董事:吳盟分 0股

獨立董事:馮家熾 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/17~116/06/16

7.新任生效日期:113/06/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一。