【公告】科妍董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：科妍 (1786)

主 旨：科妍董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：韓台賢

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號

(高雄軟體園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂「董事選任程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定，訂定受理股東提案權之規定。

(1)受理提案期間:自111年4月22日起至111年5月3日止，受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東且股份持有1%以上股東須於111年5月3日下午4時

前採書面方式提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(2)受理處所:高雄市前鎮區南一路1號。