【公告】神達代子公司神達數位(股)公司113年股東常會改選董事及監察人

日 期：2024年06月20日

公司名稱：神達 (3706)

主 旨：代子公司神達數位(股)公司113年股東常會改選董事及監察人

發言人：何繼武

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

神達控股(股)公司 代表人：何繼武

神達控股(股)公司 代表人：苗豐強

神達控股(股)公司 代表人：張樂群

監察人：

資豐投資(股)公司 代表人：楊香芸

4.舊任者簡歷:

董事：

神達控股(股)公司 代表人：何繼武／神達數位(股)公司 董事長

神達控股(股)公司 代表人：苗豐強／神達數位(股)公司 董事

神達控股(股)公司 代表人：張樂群／神達數位(股)公司 董事

監察人：

資豐投資(股)公司 代表人：楊香芸／神達數位(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

神達控股(股)公司 代表人：何繼武

神達控股(股)公司 代表人：苗豐強

張樂群

神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲

神達控股(股)公司 代表人：姜易成

監察人：

臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸

臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗

6.新任者簡歷:

董事：

神達控股(股)公司 代表人：何繼武／神達數位(股)公司 董事長

神達控股(股)公司 代表人：苗豐強／神達數位(股)公司 董事

張樂群／神達數位(股)公司 董事

神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲／神達控股(股)公司 財務中心副總經理

神達控股(股)公司 代表人：姜易成／神達電腦(股)公司 董事

監察人：

臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸／神達數位(股)公司 監察人

臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗／神達電腦(股)公司 財務中心資深總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

配合營運發展，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

神達控股(股)公司 代表人：何繼武／96,249,000股

神達控股(股)公司 代表人：苗豐強／96,249,000股

張樂群／2,000,000股

神達控股(股)公司 代表人：黃秀玲／96,249,000股

神達控股(股)公司 代表人：姜易成／96,249,000股

監察人：

臺聯國際投資(股)公司 代表人：楊香芸／500股

臺聯國際投資(股)公司 代表人：丁惠瑗／500股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/10~115/04/09

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。