【公告】碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年06月07日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：陳繼明

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆

4.舊任者簡歷:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 / 碩禾電材董事

董事:黃文瑞 / 碩禾電材董事

獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆

6.新任者簡歷:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 / 碩禾電材董事

董事:黃文瑞 / 碩禾電材董事、碩禾電材總經理

獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/09停止過戶日為基準日

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 34,982,909股

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 34,982,909股

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 34,982,909股

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 330,340股

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 4,686,000股

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 / 9,265,098股

董事:黃文瑞 / 414,115股

獨立董事:羅世蔚 / 0股

獨立董事:張文銘 / 0股

獨立董事:邱信富 / 0股

獨立董事:李輝隆 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無