【公告】界霖董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

發言人：吳念誼

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司給付民國112年度董事酬金報告。

(5)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司資本公積配發現金案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1股東提案權，本公司擬自民國113年3月15日起至113年3月25日

上午9時至下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於

民國113年3月25日下午4時前以書面檢附應檢附資料送達受理處所，並敘明連絡人及

聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送並於民國113

年3月25日前寄達本公司，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

受理處所：界霖科技股份有限公司財務部（地址：高雄市楠梓區中央路58號）。