【公告】界霖民國113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月21日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖民國113年股東常會重要決議

發言人：吳念誼

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董 事：蔡上元

董 事：蔡上民

董 事：蔡孟位

董 事：江承翰

獨立董事：鄭恩賜

獨立董事：吳哲宏

獨立董事：吳麗珠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。