【公告】界霖民國113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖民國113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單

發言人：吳念誼

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：蔡上元

(2)董 事：蔡上民

(3)董 事：蔡孟位

(4)董 事：江承翰

(5)獨立董事：郭照榮

(6)獨立董事：吳哲宏

(7)獨立董事：鄭恩賜

4.舊任者簡歷:

(1)界霖科技股份有限公司董事長

(2)界霖科技股份有限公司總經理

(3)界霖科技股份有限公司副總經理

(4)元富證券股份有限公司副理

(5)國立中山大學榮譽退休教授-財務管理學系兼任教授

(6)國立成功大學環境工程學系教授

(7)財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：蔡上元

(2)董 事：蔡上民

(3)董 事：蔡孟位

(4)董 事：江承翰

(5)獨立董事：鄭恩賜

(6)獨立董事：吳哲宏

(7)獨立董事：吳麗珠

6.新任者簡歷:

(1)界霖科技股份有限公司董事長

(2)界霖科技股份有限公司總經理

(3)界霖科技股份有限公司副總經理

(4)元富證券股份有限公司副理

(5)財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長

(6)國立成功大學環境工程學系教授

(7)高名聯合律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合股東常會召開，董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：蔡上元 10,087,550股

(2)董 事：蔡上民 8,875,000股

(3)董 事：蔡孟位 2,541,000股

(4)董 事：江承翰 508,200股

(5)獨立董事：鄭恩賜 0股

(6)獨立董事：吳哲宏 0股

(7)獨立董事：吳麗珠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。