【公告】王道銀行董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股

日 期：2024年06月27日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：王道銀行董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/27

2.減資緣由:依本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條第四項

之規定，提前收回甲種可轉換特別股

3.減資金額:新臺幣2,940,140,000元

4.消除股份:甲種可轉換特別股294,014,000股

5.減資比率:9.69%

6.減資後股本:新臺幣27,389,923,010元

7.預定股東會日期:不適用

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,738,992,301股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:113年10月04日(作業日程後續若有調整，董事會已授權董事長或其指定

之人處理之)

12.其他應敘明事項:

(1)資料基準日為113年5月31日

(2)本案尚須向金融監督管理委員會提出申請並取得核准後，始可進行提前收回甲種

可轉換特別股，惟相關申請內容如依主管機關要求或因應主客觀環境需要而須修正

或調整時，授權董事長調整之。