【公告】王座113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月05日

公司名稱：王座 (2751)

主 旨：王座113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林照峰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

4.舊任者簡歷:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份

有限公司執行副總

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理

(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總

(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

6.新任者簡歷:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份

有限公司執行副總

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理

(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總

(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝，12,020,487股

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉，12,020,487股

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒，12,020,487股

(4)董事：陳柏錩，0股

(5)獨立董事：湯鵬縉，0股

(6)獨立董事：黃精培，0股

(7)獨立董事：莊銘鴻，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11

11.新任生效日期:113/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。