【公告】漢磊112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月14日
公司名稱:漢磊 (3707)
主 旨:漢磊112年股東常會重要決議事項
發言人:范桂榮
說 明:
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第四屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過本公司辦理私募普通股案。
(4)通過解除本公司解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無