【公告】泰豐113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月24日

公司名稱：泰豐 (2102)

主 旨：泰豐113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

發言人：呂新義

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事-葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）

董事-陳重義（幻象投資股份有限公司代表人）

董事-於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）

獨立董事-鄭富月

獨立董事-姚文亮

獨立董事-趙士懿

4.舊任者簡歷:

董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-陳重義（幻象投資股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-於知慶（幻象投資股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事

獨立董事-鄭富月，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

獨立董事-趙士懿，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人）

董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人）

獨立董事-姚文亮

獨立董事-陳春梅

獨立董事-張世楠

獨立董事-邱景睿

獨立董事-王志隆

6.新任者簡歷:

董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事

董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人），財團法人秋圃文教基金會董事

獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

獨立董事-陳春梅，凱悅資產管理有限公司董事長

獨立董事-張世楠，康揚股份有限公司集團執行長

獨立董事-邱景睿，台聯電訊股份有限公司董事

獨立董事-王志隆，易威生醫科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事任期即將屆滿，全面提前改選

8.異動原因:提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股

董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股

董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股

董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股

獨立董事-姚文亮:0股

獨立董事-陳春梅:633,000股

獨立董事-張世楠:0股

獨立董事-邱景睿:0股

獨立董事-王志隆:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無