【公告】泰博113年度股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年05月29日

公司名稱：泰博 (4736)

主 旨：泰博113年度股東常會董事改選當選名單

發言人：曾俊傑

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳朝旺

董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權

董事 紀鴻志

獨立董事 邵耀華

獨立董事 鄭東文

獨立董事 郭昱廷

獨立董事 張信閎

4.舊任者簡歷:

董事 陳朝旺 泰博科技(股)公司董事長

董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權 泰博科技(股)公司董事

董事 紀鴻志 泰博科技(股)公司董事

獨立董事 邵耀華 泰博科技(股)公司獨立董事

獨立董事 鄭東文 泰博科技(股)公司獨立董事

獨立董事 郭昱廷 泰博科技(股)公司獨立董事

獨立董事 張信閎 泰博科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺

董事 博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志

董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權

獨立董事 邵耀華

獨立董事 郭昱廷

獨立董事 楊朝榮

獨立董事 邱藍儀

6.新任者簡歷:

董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺 泰博科技(股)公司董事長

董事 博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志 泰博科技(股)公司董事

董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權 泰博科技(股)公司董事

獨立董事 邵耀華 泰博科技(股)公司獨立董事

獨立董事 郭昱廷 泰博科技(股)公司獨立董事

獨立董事 楊朝榮 泰博科技(股)公司獨立董事

獨立董事 邱藍儀 泰博科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺:4,887,054股

董事 博陽開發股份有限公司代表人:詹東權:4,887,054股

董事 博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志:4,887,054股

獨立董事 邵耀華:0股

獨立董事 郭昱廷:11,023股

獨立董事 楊朝榮:0股

獨立董事 邱藍儀:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06~113/08/05

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。