【公告】永豐餘董事會決議擬與子公司永豐餘建設開發股份有限公司就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案

日 期：2024年11月13日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：永豐餘董事會決議擬與子公司永豐餘建設開發股份有限公司就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案

發言人：駱秉正

說 明：

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/11/13~113/11/13

3.契約相對人及其與公司之關係:

永豐餘建設開發股份有限公司，本公司100%持股之子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

本公司擬就高雄市苓雅區成功段745-1、760、760-1、762地號等4筆土地

與永豐餘建設開發股份有限公司簽訂合建契約；全案土地面積2,311平方公尺

(約699.08坪)；合建分配比例為地主26%、建方74%。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

天易不動產估價師聯合事務所：地主26.21%、建方：73.79%

高力國際不動產估價師聯合事務所：地主25.8%、建方：74.2%

6.不動產估價師姓名:

天易不動產估價師聯合事務所：莊濰銓

高力國際不動產估價師聯合事務所：古健輝

7.不動產估價師開業證書字號:

天易不動產估價師聯合事務所：96年新北估字第000024號

高力國際不動產估價師聯合事務所：96年北市估字第000105號

8.取得之具體目的:

本公司基於活化土地資產，擬辦理建案興建規劃及銷售，以獲取開發利潤。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

董事會通過日期

民國113年11月13日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期

民國113年11月11日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本案董事會決議通過後，授權董事長簽署合建契約等相關事宜