【公告】永豐實董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：永豐實 (6790)

主 旨：永豐實董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜

發言人：陳佩雯

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:

台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告本公司2023年度營業狀況

(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告

(三)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(四)報告修訂本公司「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬具本公司2023年度決算表冊

(二)擬具本公司2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(三)擬議修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113/04/19起至113/04/29止受理股東之提案，

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司

(台北市中正區重慶南路二段51號16樓法務)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/25起至

113/06/22止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，

依相關說明投票。【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】