【公告】歐格113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：歐格 (3002)

主 旨：歐格113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林瑞峰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李廣浩

董事：莊豊裕

董事：李文瀚

董事：韓東蓮

董事：黃章慶

董事：李宛庭

董事：林瑞峰

獨立董事：張甲賢

獨立董事：黃榮文

獨立董事：張信芳

獨立董事：吳恩銘

4.舊任者簡歷:

董事：李廣浩/歐格電子股份有限公司總經理

董事：莊豊裕/Executive Vice Chairman of W-NeWeb Corporation

董事：李文瀚/悠行智能有限公司董事長

董事：韓東蓮/歐格電子股份有限公司董事

董事：黃章慶/華格科技股份有限公司總經理

董事：李宛庭/歐格電子股份有限公司研發協理

董事：林瑞峰/歐格電子股份有限公司行政協理

獨立董事：張甲賢/賢雲管理顧問企業社負責人

獨立董事：黃榮文/萬佳紡織股份有限公司顧問

獨立董事：張信芳/歐格電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：吳恩銘/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：李廣浩

董事：莊豊裕

董事：李文瀚

董事：韓東蓮

董事：黃章慶

董事：李宛庭

董事：林瑞峰

獨立董事：張甲賢

獨立董事：黃榮文

獨立董事：張信芳

獨立董事：吳恩銘

6.新任者簡歷:

董事：李廣浩/歐格電子股份有限公司總經理

董事：莊豊裕/Executive Vice Chairman of W-NeWeb Corporation

董事：李文瀚/悠行智能有限公司董事長

董事：韓東蓮/歐格電子股份有限公司董事

董事：黃章慶/華格科技股份有限公司總經理

董事：李宛庭/歐格電子股份有限公司研發協理

董事：林瑞峰/歐格電子股份有限公司行政協理

獨立董事：張甲賢/賢雲管理顧問企業社負責人

獨立董事：黃榮文/萬佳紡織股份有限公司顧問

獨立董事：張信芳/歐格電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：吳恩銘/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李廣浩 8,332,359 股

董事：莊豊裕 10,084 股

董事：李文瀚 9,009,103 股

董事：韓東蓮 3,000 股

董事：黃章慶 55,125 股

董事：李宛庭 8,964,519 股

董事：林瑞峰 174,244 股

獨立董事：張甲賢 0 股

獨立董事：黃榮文 0 股

獨立董事：張信芳 0 股

獨立董事：吳恩銘 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無