【公告】樂迦再生113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：樂迦再生 (6891)

主 旨：樂迦再生113年股東常會董事改選當選名單

發言人：曾逸君

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

三顧股份有限公司代表人：何弘能

三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻

三顧股份有限公司代表人：張裕享

三顧股份有限公司代表人：楊弘仁

台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發

行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安

耀華玻璃股份有限公司管理委員會

俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆

古石和親

獨立董事：

林文淵

林國彬

鄭純農

4.舊任者簡歷:

董事：

何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問

楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授

張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授

楊弘仁：敏盛醫療體系執行長

沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理

陳適安：臺中榮民總醫院院長

耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事

吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長

古石和親：Office K Co., Ltd. Representative Director

獨立董事：

林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長

林國彬：國立台北大學法律學院專任教授

鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

三顧股份有限公司代表人：古石和親

三顧股份有限公司代表人：蘇來守

三顧股份有限公司代表人：邱俊榮

三顧股份有限公司代表人：張裕享

行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安

耀華玻璃股份有限公司管理委員會

台灣日立亞太股份有限公司

吳峻毅

賴冠伶

高芳?

獨立董事：

林文淵

林國彬

鄭純農

6.新任者簡歷:

董事：

古石和親：Office K Co., Ltd. Representative Director

蘇來守：世界先進積體電路股份有限公司董事

邱俊榮：國立中央大學經濟學系教授

張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授

陳適安：臺中榮民總醫院院長

耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事

台灣日立亞太股份有限公司：－

吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長

賴冠伶：大同股份有限公司副董事長特別助理

高芳?：友夢生醫股份有限公司董事長

獨立董事：

林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長

林國彬：國立台北大學法律學院專任教授

鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）

9.新任者選任時持股數:

董事：

三顧股份有限公司代表人－古石和親：30,000,000股

三顧股份有限公司代表人－蘇來守：30,000,000股

三顧股份有限公司代表人－邱俊榮：30,000,000股

三顧股份有限公司代表人－張裕享：30,000,000股

行政院國家發展基金管理會代表人－陳適安：27,916,000股

耀華玻璃股份有限公司管理委員會：24,925,000股

台灣日立亞太股份有限公司：10,000,000股

吳峻毅：8,220,000股

賴冠伶：0股

高芳?：100,000股

獨立董事：

林文淵：0股

林國彬：0股

鄭純農：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無