【公告】松翰更正113年股東常會改選董事名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：松翰 (5471)

主 旨：更正松翰113年股東常會改選董事名單

發言人：潘銘鍠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳賢哲

董事：鮑世嘉

董事：熊健怡

董事：潘銘鍠

董事：柯福順

董事：郭慶輝

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：周志誠

獨立董事：沈茂添

4.舊任者簡歷:

董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長

董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長

董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長

董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監

董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理

董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事

獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長

獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳賢哲

董事：鮑世嘉

董事：熊健怡

董事：潘銘鍠

董事：柯福順

董事：郭慶輝

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：沈茂添

獨立董事：江采琳

6.新任者簡歷:

董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長

董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長

董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長

董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監

董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理

董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事

獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理

獨立董事：江采琳 中華網龍(股)公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳賢哲 7,270,261股

董事：鮑世嘉 4,549,318股

董事：熊健怡 3,325,219股

董事：潘銘鍠 2,220,515股

董事：柯福順 578,602股

董事：郭慶輝 360,907股

獨立董事：蔡高忠 0股

獨立董事：沈茂添 0股

獨立董事：江采琳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

110/07/16 ~ 113/07/15

11.新任生效日期:

113/06/19 ~ 116/06/18

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿，全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿，全面改選

14.同任期監察人變動比率:

不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無