【公告】東訊股東常會選任第22屆董事

日 期：2024年06月18日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：東訊股東常會選任第22屆董事

發言人：孫茂綸

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉兆凱

(2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝

(3)董事：楊世緘

(4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥

(5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮

(6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮

(7)獨立董事：陳海鳴

(8)獨立董事：林江亮

(9)獨立董事：李鳳翱

4.舊任者簡歷:

(1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長

(2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝/東元電機(股)公司董事長

(3)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長

(4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥/東元電機(股)公司董事會執行顧問

(5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮/東訊(股)公司總經理

(6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司重電產研事業部

研發代理處長)

(7)獨立董事：陳海鳴/淡江大學管理科學學系榮譽教授

(8)獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授

(9)獨立董事：李鳳翱/均衡法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：劉兆凱

(2)董事：楊世緘

(3)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮

(4)董事：東元電機(股)公司代表人:彭?曾

(5)董事：東元電機(股)公司代表人:劉安炳

(6)董事：東元電機(股)公司代表人:田瑛睿

(7)獨立董事：林江亮

(8)獨立董事：李鳳翱

(9)獨立董事：陳水蓮

6.新任者簡歷:

(1)董事：劉兆凱/東訊(股)公司董事長

(2)董事：楊世緘/全球策略管理顧問(股)公司董事長

(3)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮/東元電機(股)公司機電系統暨

自動化事業群 零碳機電系統發展處 處長

(4)董事：東元電機(股)公司代表人:彭?曾/東勝電氣(股)公司董事長

(5)董事：東元電機(股)公司代表人:劉安炳/東元電機(股)公司經營

績效管理處處長

(6)董事：東元電機(股)公司代表人:田瑛睿/東訊(股)公司總經理

(7)獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授

(8)獨立董事：李鳳翱/均衡法律事務所所長

(9)獨立董事：陳水蓮/淡江大學管理科學學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉兆凱 1,177,340 股

(2)董事：楊世緘 0 股

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：孫健榮 19,228,898 股

(4)董事：東元電機(股)公司代表人: 彭?曾 19,228,898 股

(5)董事：東元電機(股)公司代表人: 劉安炳 19,228,898 股

(6)董事：東元電機(股)公司代表人：田瑛睿 19,228,898 股

(7)獨立董事：林江亮 0股

(8)獨立董事：李鳳翱 0股

(9)獨立董事：陳水蓮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22/~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無