【公告】更正駿吉-KY董事會通過訂定駿吉-KY113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜

中央社

日 期：2024年11月12日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：更正駿吉-KY董事會通過訂定駿吉-KY113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜

發言人：楊秀芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/12

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43條之 6 及金融監督管理委員會

91年6月13日（91台）財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。應募人

如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定之特定人為限。

(1)目前尚未洽定特定人，將優先以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為

首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

應募人之選擇將優先以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以

符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

可能應募人為內部人或關係人之名單：

應募人名稱 與本公司之關係

------------- --------------------------------------

李長賡 本公司副總經理暨董事長之法人代表人

江文洲 本公司總經理暨法人董事之代表人

陳和川 本公司法人董事代表人

廖振勇 本公司法人董事代表人

陳雙全 本公司董事

高進財 本公司獨立董事

袁義昕 本公司獨立董事

(2)本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，惟考量

目前經濟狀況及對公司目前經營狀況的了解程度，所以仍以本公司目前內部人

及關係人為私募洽詢對象，因此經營權不會發生重大變化，故本次私募應募人

授權董事長決定之。

4.私募股數或張數:2,000,000股

5.得私募額度:113年股東常會通過私募普通股在4,000,000股額度內分三次辦理，

基於營運評估及客觀環境需要，本次擬併同發行第二及第三次額度之普通股

2,000,000股，並決議辦理第二次私募發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，

且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：

A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之每股股價。

C.本董事會以113年11月12日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為

新台幣57.4元，故私募價格為新台幣46元(為參考價格80.14%訂定之)。

(3)私募有價證券價之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

相關規定辦理，且證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，其價格訂定原則

應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之

資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金) 。

8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握

募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方

式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會

視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/11/12

11.參考價格:57.4元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:46元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股

相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後

所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關

補辦公開發行程序，暨申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普股之繳款期間：自民國113年11月13日至民國113年11月26日。

(2)本次私募普通股之增資基準日：民國113年11月26日。

(3)前述私募普通股之應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客觀環境影響需

變更時，授權董事長訂定之。

(4)可能應募人為內部人或關係人之名單(更正前)，誤植未經股東會通過之可能應募人：

應募人名稱 與本公司之關係

------------- --------------------------------------

李長賡 本公司副總經理暨董事長之法人代表人

江文洲 本公司總經理暨法人董事之代表人

陳和川 本公司法人董事代表人

廖振勇 本公司法人董事代表人

翁宗宇 本公司法人董事代表人

梁見國 本公司法人董事代表人

陳雙全 本公司董事

高進財 本公司獨立董事

袁義昕 本公司獨立董事

可能應募人為內部人或關係人之名單(更正後)：

應募人名稱 與本公司之關係

------------- --------------------------------------

李長賡 本公司副總經理暨董事長之法人代表人

江文洲 本公司總經理暨法人董事之代表人

陳和川 本公司法人董事代表人

廖振勇 本公司法人董事代表人

陳雙全 本公司董事

高進財 本公司獨立董事

袁義昕 本公司獨立董事

相關內容

  • 【公告】樺晟董事會決議113年第二次私募普通股定價及相關事宜

    日 期：2024年11月13日公司名稱：樺晟(3202)主 旨：樺晟董事會決議113年第二次私募普通股定價及相關事宜發言人：魏孝秦(暫代)說 明：1.董事會決議日期:113/11/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及經濟部91年6月13日經商字第09102122160號函所訂相關函令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:4,000,000股5.得私募額度:於不超過普通股15,000,000股數(含)內之額度，於股東會決議之日起1年內分1至3次辦理。預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過15,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依據本公司113年6月25日股東常會決議，本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日之普通股

    1

  • 【公告】翔耀董事會決議辦理112年度第二次私募普通股重新定價等相關事宜

    日 期：2024年11月12日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事會決議辦理112年度第二次私募普通股重新定價等相關事宜發言人：吳苡榕說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之。4.私募股數或張數:不超過10,000仟股為限。5.得私募額度:私募總股數以不超過10,000仟股為限，每股面額10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募之參考價格為定價日(113年11月12日)前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日(113年11月12日)前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格，發行價格以不低於參考價格之八成為定價依據。經計算後參考價格為新台幣45.50元，本次實際發行價格訂為每股新台幣36.40元作為本次私募價格。7.本次私募資金用途:購置設備之資本支出及營運週轉金。8.不採用公開募集之理由:本公司為擴充營運規模爰有

    1

  • 【公告】ABC-KY董事會決議發行員工認股權憑證

    日 期：2024年11月11日公司名稱：ABC-KY(6598)主 旨：ABC-KY董事會決議發行員工認股權憑證發言人：何重人說 明：1.董事會決議日期:113/11/112.發行期間:依據開曼群島應適用法律，以及台灣「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，員工認股權憑證（以下稱「認股權憑證」）應自台灣主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行。實際發行日期授權董事長決定。3.認股權人資格條件:1.認股權僅得授予認股基準日之本公司及各子公司全職正式員工。所稱「子公司」，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十而對其具有控制能力者。2.實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去整體貢獻、未來被期待之貢獻，以及特殊功績等因素，由本公司董事長提案並經董事會核准後決定之，認股權人資格身分認定之標準如下：(1)公司章程所定義之經理人，或(2)工作績效：最近一年績效考核分數達(20/30)以上者，或(3)年度績優員工，或(4)公司當局認為有利於公司營運成長之員工。3.認股權人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意

  • 【公告】世芯-KY113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日

    日 期：2024年11月14日公司名稱：世芯-KY(3661)主 旨：世芯-KY113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日發言人：王德善說 明：1.事實發生日:113/11/142.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依本公司113年5月30日股東常會決議通過在不超過1,000,000股額度內，一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。(2)本次私募普通股600,000股，實際私募價格為每股新台幣1,627元，總金額為新台幣976,200,000元，已於113年11月14日收足股款。(3)本次私募增資基準日:113年11月15日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。

  • 【公告】迅得董事會決議發行員工認股權憑證

    日 期：2024年11月12日公司名稱：迅得(6438)主 旨：迅得董事會決議發行員工認股權憑證發言人：黃發保說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以發行當日在職之本公司全職正式員工及本公司直接或間接持有具表決權股份百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。(二)實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，係依職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素所擬訂之發放標準，由董事長核定後，認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人非具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理

  • 【公告】岱宇董事會決議辦理現金增資發行普通股

    日 期：2024年11月12日公司名稱：岱宇(1598)主 旨：岱宇董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：邱源聲說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行普通股12,000仟股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。9.員工認購股數或配發金額:發行新股數之10%，計1,200仟股10.公開銷售股數:發行新股數之10%，計1,200仟股11.原股東認購或無償配發比例:發行新股數之80%，計9,600仟股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。13.本次發行新股之權利義務

  • 【公告】取消翔耀原於113年10月28日董事會決議私募普通股定價相關事宜

    日 期：2024年11月12日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：取消翔耀原於113年10月28日董事會決議私募普通股定價相關事宜發言人：吳苡榕說 明：1.事實發生日:113/11/122.公司名稱:翔耀實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應募人匯款入帳時間將逾最後股款收足日，本次發行新股定價，擬予以取消。6.因應措施:重新訂定私募普通股定價及增資基準日等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原於113年10月28日經董事會決議通過私募現金增資發行新股10,000仟股，並訂定於113年11月11日股款繳納完成。因應募人匯款入帳時間將逾最後股款收足日，本次發行新股定價，擬予以取消。本公司將重新訂定私募現增發行價格及增資基準日等相關事宜。

  • 《半導體》世芯-KY 113年第一次私募收足股款 增資基準日11月15日

    【時報-台北電】世芯-KY(3661)公告113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日。 (1)公司113年5月30日股東常會決議通過在不超過100萬股額度內，一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。 (2)本次私募普通股60萬股，實際私募價格為每股新台幣1627元，總金額為新台幣9億7620萬元，已於113年11月14日收足股款。 (3)本次私募增資基準日定於113年11月15日。（編輯：沈培華）

  • 【公告】世界健身-KY董事會決議買回第三次庫藏股

    日 期：2024年11月12日公司名稱：世界健身-KY(2762)主 旨：世界健身-KY董事會決議買回第三次庫藏股發言人：柯約翰說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,249,236,2495.預定買回之期間:113/11/13~114/01/126.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):90.00~125.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.3310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,518,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：113/08/29 ~ 113/10/25 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：1018000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00(2)實際買回股份期間：113/03/20 ~ 113/05/17 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：1

  • 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日

    日 期：2024年11月12日公司名稱：穎崴(6515)主 旨：穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日發言人：陳紹焜說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:新臺幣2,876,480元發行股數:287,648股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:訂定113年11月12日為公司債轉換普通股之增資基準日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

  • 【公告】光群雷國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股

    日 期：2024年11月13日公司名稱：光群雷(2461)主 旨：光群雷國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股發言人：黃千鳳說 明：1.董事會決議日期:113/11/132.增資資金來源:國內第六次有擔保可轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣3,921,550元，普通股392,155股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:10元8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。14.本次增資資金用途:不適用。15.其他應敘明事項:擬訂本公司國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股增資基準日為民國113年11月20日。