【公告】智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債(智晶一 代號：

52451)，自112年4月28起至112年6月26日止停止轉換。債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於112年4月27日向往來證券商辦理轉換手續。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及提名之期間自112年4月19日起至112年4月28日止，凡有意提案及提

名之股東應於112年4月28日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總

管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。

(3)本次受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：3名)。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日起至112年

6月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。