【公告】晶達113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月07日

公司名稱：晶達 (4995)

主 旨：晶達113年股東常會重要決議事項

發言人：金仲仁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選董事:

董事：李英珍

董事：研揚科技股份有限公司 代表人-莊永順

董事：研揚科技股份有限公司 代表人-李政哲

董事：金仲仁

董事：曾賀群

董事：黃旭男

當選獨立董事:

獨立董事：莊住維

獨立董事：張鴻基

獨立董事：楊元榕

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。