【公告】普安113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：陳慶東

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:羅仕東

(2)董事:李澤涵

(3)董事:陳立偉

(4)獨立董事:侯瑞甫

(5)獨立董事:陳良寅

(6)獨立董事:鍾金河

(7)獨立董事:孫光偉

4.舊任者簡歷:

(1)董事:羅仕東/普安科技(股)公司董事長

(2)董事:李澤涵/普安科技(股)公司副總

(3)董事:陳立偉/普安科技(股)公司副總

(4)獨立董事:侯瑞甫/華瑞會計師事務所會計師

(5)獨立董事:陳良寅/遠富會計師事務所會計師

(6)獨立董事:鍾金河/普安科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:孫光偉/奇力新電子(股)公司財務主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:羅仕東

(2)董事:陳立偉

(3)董事:宋俊材

(4)獨立董事:孫光偉

(5)獨立董事:陳良寅

(6)獨立董事:侯品聿

(7)獨立董事:黃啟釗

6.新任者簡歷:

(1)董事:羅仕東/普安科技(股)公司董事長

(2)董事:陳立偉/普安科技(股)公司副總

(3)董事:宋俊材/普安科技(股)公司協理

(4)獨立董事:孫光偉/國巨(股)公司財務協理

(5)獨立董事:陳良寅/遠富會計師事務所會計師

(6)獨立董事:侯品聿/華瑞會計師事務所會計師

(7)獨立董事:黃啟釗/兆豐國際商業銀行副經理退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:羅仕東 38,948,816股

(2)董事:陳立偉 0股

(3)董事:宋俊材 0股

(4)獨立董事:孫光偉 0股

(5)獨立董事:陳良寅 0股

(6)獨立董事:侯品聿 0股

(7)獨立董事:黃啟釗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無