【公告】晟鈦董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.DBP.BULL.3229

日 期：2024年05月08日

公司名稱：晟鈦 (3229)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：劉文禎

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告

(二)112年度審計委員會查核報告

(三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案

(二)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1規定，受理股東

提案期間自民國113年4月16日至 113年4月26日，受理處所：

晟鈦股份有限公司(新莊廠);地址：新北市新莊區瓊林南路305巷2號

1樓，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）