【公告】昶昕董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：昶昕 (8438)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳彥亨

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區民生路101號（大園工業區服務中心會議室）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通報告。

(5) 本公司112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自113年03月11日至113年03月21日。

(2)受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年04月24日至113年05月21日止。

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw