【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司董事會決議召開一一三年股東常會

日 期：2024年03月15日

公司名稱：明基材 (8215)

主 旨：代重要子公司衛普實業股份有限公司董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：王勝興

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:衛普實業股份有限公司樹谷廠(台南市新市區堤塘港路27號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)監察人查核112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)訂定「誠信經營守則」

(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

(6)訂定「董事及經理人道德行為準則」

(7)訂定「永續發展實務守則」

(8)訂定「董事會議事規則」

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度財務報表及營業報告書案

(2)承認112年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定「股東會議事規則」案

(2)訂定「董事及監察人選舉辦法」案

(3)訂定「董事及監察人薪酬辦法」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂「背書保證作業程序」案

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/28

11.停止過戶截止日期:113/05/27

12.其他應敘明事項:無