【公告】昆盈董事會決議召開111年股東常會(調整報告事項為討論事項)

日 期：2022年04月25日

公司名稱：昆盈 (2365)

主 旨：昆盈董事會決議召開111年股東常會(調整報告事項為討論事項)

發言人：卓世坤

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)本公司110年前3季盈餘分派報告

(5)本公司庫藏股票執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)本公司資本公積配發現金股利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自111年3月30日起至111年4月8日止，

共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。