【公告】旭富113年召開股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：旭富 (4119)

主 旨：旭富113年召開股東常會相關事宜

發言人：楊文禎

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)員工及董事酬勞分派情形報告

(2)董事領取酬金報告

(3)本公司一一二年度營業狀況報告

(4)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(5)對關係人捐贈報告

(6)與關係人交易報告

(7)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)解除董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無