【公告】新門第13屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：新門 (5432)

主 旨：新門第13屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李曉青

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：江健智

法人董事：三門科技(股)公司代表人陳政隆

法人董事：三門科技(股)公司代表人梁力仁

獨立董事：高冠印

獨立董事：游文彬

獨立董事：陳鴻霖

4.舊任者簡歷:

自然人董事：江健智-聚盛能源(股)公司執行長

法人董事：三門科技(股)公司代表人陳政隆-所羅門(股)公司董事長

法人董事：三門科技(股)公司代表人梁力仁-業生科技(股)公司董事

獨立董事：高冠印-本公司獨立董事

獨立董事：游文彬-本公司獨立董事

獨立董事：陳鴻霖-遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：陳政隆

自然人董事：梁力仁

自然人董事：陳呂素玉

法人董事：三門科技(股)公司代表人江健智

法人董事：三門科技(股)公司代表人李榮恩

獨立董事：傅亦中

獨立董事：游文彬

獨立董事：陳鴻霖

獨立董事：溫機榮

6.新任者簡歷:

自然人董事：陳政隆-所羅門(股)公司董事長

自然人董事：梁力仁-業生科技(股)公司董事

自然人董事：陳呂素玉-所羅門(股)公司董事

法人董事：三門科技(股)公司代表人江健智-聚盛能源(股)公司執行長

法人董事：三門科技(股)公司代表人李榮恩-本公司協理

獨立董事：傅亦中-本公司獨立董事

獨立董事：游文彬-本公司獨立董事

獨立董事：陳鴻霖-遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

獨立董事：溫機榮-英和投資(股)副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：陳政隆 119,499股

自然人董事：梁力仁 0股

自然人董事：陳呂素玉 0股

法人董事：三門科技(股)公司代表人江健智 3,759,117股

法人董事：三門科技(股)公司代表人李榮恩 3,759,117股

獨立董事：傅亦中 0股

獨立董事：游文彬 0股

獨立董事：陳鴻霖 0股

獨立董事：溫機榮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無