【公告】新復興董事會決議召開113年股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：新復興 (4909)

主 旨：新復興董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：廖毅樺

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市新屋區望間里10鄰15間45號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況

(2)一一二年度審計委員會審查報告

(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)一一二年度給付董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

股東書面提案期間:民國113年4月12日起至民國113年4月22日止。

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