【公告】振躍精密111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月30日

公司名稱：振躍精密 (6705)

主 旨：振躍精密111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：章振國

說 明：

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

(4)董事 陳元福

(5)獨立董事 劉奕宏

(6)獨立董事 陳上甫

(7)獨立董事 李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/

法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人

(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人

(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理

(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理

(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

(4)董事 許紫微

(5)獨立董事 劉奕宏

(6)獨立董事 陳上甫

(7)獨立董事 李蜀娟

6.新任者簡歷:

(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/

法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人

(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人

(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理

(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長

(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股

(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股

(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股

(4)董事：許紫微 7,425 股

(5)獨立董事：劉奕宏 0 股

(6)獨立董事：陳上甫 0 股

(7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27

11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。