【公告】得力111.11.10董事會議重大決議事項。

日 期：2022年11月10日

公司名稱：得力 (1464)

主 旨：得力111.11.10董事會議重大決議事項。

發言人：朱螢珠

說 明：

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司111年11月10日召開董事會，重大決議事項如下：

一、通過一一一年第三季合併財務報表討論案。

二、通過民國一一二年預算討論案。

三、通過民國一一二年稽核計劃討論案。

四、通過本公司一一一年度簽證會計師獨立性評估討論案。

五、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。

六、通過為新湖有限公司(NEW LAKE LIMITED)背書保證事項討論案。

七、通過為安慶得發紡織有限公司背書保證討論案。

八、通過為杭州得力紡織有限公司背書保證討論案。

九、通過訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」討論案。

十、通過訂定本公司「公司風險管理實務守則」討論案。

十一、通過修正本公司「永續發展實務守則」討論案。

十二、通過修正本公司「內部控制制度」討論案。

十三、通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。

十四、通過本公司轉投資53.22%之子公司BRIGHT WISDOM HOLDINGS LIMITED(Samoa)

擬處分LUCKY APEX VENTURES LIMITED(Samoa)之100%股權暨大陸地區投資事業安慶得

發紡織有限公司之83.19%股權。（利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼副董

事長葉家豪、法人董事代表人葉偉立迴避此案表決）

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考

公開資訊觀測站資料。