【公告】建騰113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月16日

公司名稱：建騰 (5240)

主 旨：建騰113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：郭泰成

說 明：

1.發生變動日期:113/05/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：朱伯倫

董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成

董 事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端

董 事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰

獨立董事：吳玉屯

獨立董事：梁明成

獨立董事：徐子軒

4.舊任者簡歷:

董 事：朱伯倫 / 本公司董事長

董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成

董 事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端

董 事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰

獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長

獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長

獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：朱伯倫

董 事：姚德彰

董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成

獨立董事：徐子軒

獨立董事：龔汝沁

獨立董事：張育達

獨立董事：張一珍

6.新任者簡歷:

董 事：朱伯倫 / 本公司董事長

董 事：姚德彰 / 旭邦投資顧問(股)公司副總經理

董 事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成

獨立董事：徐子軒/ 威許移動(股)公司執行長

獨立董事：龔汝沁/ 城邦媒體控股集團總經理兼財務長

獨立董事：張育達/ 威連科技(股)公司副總經理

獨立董事：張一珍/ 香港商科林科技有限公司台灣分公司資深處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：朱伯倫 859,122股

董 事：姚德彰 28,468股

董 事：基業長青投資股份有限公司 2,174,888股

獨立董事：徐子軒 0股

獨立董事：龔汝沁 0股

獨立董事：張育達 0股

獨立董事：張一珍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

11.新任生效日期:113/05/16

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無