【公告】鑫囍創業113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)

日 期：2024年10月31日

公司名稱：鑫囍創業 (7748)

主 旨：鑫囍創業113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)

發言人：秦詩雁

說 明：

1.發生變動日期:113/10/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事

董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事

董 事：華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(股)公司財務經理

董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長

董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事

監察人：羅健彰/雋揚國際(股)公司財務經理

監察人：邱奕春/鑫囍國際(股)公司資訊顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事

董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事

董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長

董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事

獨立董事:陳昌民/中山聯合會計師事務所協理

獨立董事:丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事

獨立董事:林家慶/慶鴻法律事務所主持律師

4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮/763,235股

董 事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪/763,235股

董 事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯/3,746,163股

董 事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐/3,746,163股

獨立董事：陳昌民/0股

獨立董事：丁邦成/0股

獨立董事：林家慶/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/01~113/11/30

7.新任生效日期:113/10/30

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。