【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")113年股東常會重要決議

日 期：2024年05月24日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")113年股東常會重要決議

發言人：游淑惠

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過宣派裕元工業112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重選盧金柱先生為執行董事。

(2)重選蔡佩君女士為執行董事。

(3)重選王克勤先生為獨立非執行董事。

(4)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。

(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。

(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。

(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份

數目10%。

(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般

授權而購回之股份數目。

7.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

披露易網站：www.hkexnews.hk。