【公告】安可光電董事會決議增列108年股東常會召集事由

日 期：2019年04月29日

公司名稱：安可光電 (3615)

主 旨：安可光電董事會決議增列108年股東常會召集事由

發言人：姜明君

說 明：

1.董事會決議日期:108/04/29

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

4.召集事由一、報告事項:

1. 一○七年度營業報告。

2. 一○七年度審計委員會查核報告。

3. 一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○七年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第四條：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無