【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項
日 期:2023年03月21日
公司名稱:大地-KY (8437)
主 旨:大地-KY董事會決議召開股東會相關事項
發言人:范文奇
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:2022年度營業報告。
第二案:2022年度審計委員會查核報告。
第三案:2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
第四案:修正「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:2022年度營業報告書及財務報表案。
第二案:2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修正公司章程(含備忘錄)案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。