【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

日 期：2024年05月21日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

發言人：金哲毅

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：傅清權

(2)董事：張剛綸

(3)董事：祁士鉅

(4)董事：王立心

(5)董事：張曙明

(6)監察人：周月珍

(7)監察人：黃華宙

4.舊任者簡歷:

(1)嘉北國際(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司董事長

(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長

(4)嘉新水泥(股)公司總經理

(5)嘉北國際(股)公司董事

(6)嘉新水泥(股)公司財務處協理

(7)嘉新水泥(股)公司總管理處協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：傅清權

(2)董事：張剛綸

(3)董事：祁士鉅

(4)董事：王立心

(5)董事：李聖文

(6)監察人：周月珍

(7)監察人：黃華宙

6.新任者簡歷:

(1)嘉北國際(股)公司董事長

(2)嘉新水泥(股)公司董事長

(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長

(4)嘉新水泥(股)公司總經理

(5)嘉北國際(股)公司總經理

(6)嘉新水泥(股)公司財務處協理

(7)嘉新水泥(股)公司總管理處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31~113/5/30

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:指派不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:指派不適用。

14.同任期監察人變動比率:指派不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，

其股東會職權由董事會行使之。