【公告】單井113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月29日

公司名稱：單井 (3490)

主 旨：單井113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：游孟哲

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王祥亨

董事:鄒麗芬

董事:游孟哲

董事:鄭明忠

獨立董事:謝明仁

獨立董事:陳至誠

獨立董事:簡定國

4.舊任者簡歷:

王祥亨 單井工業(股)公司董事長

鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人

游孟哲 單井工業(股)公司總經理

鄭明忠 金協連環保工程有限公司總經理

謝明仁 勤茂會計師事務所會計師

陳至誠 單井工業(股)公司監察人

簡定國 單井工業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:王祥亨

董事:鄒麗芬

董事:游孟哲

董事:王銓

獨立董事:謝明仁

獨立董事:宋愷

獨立董事:陳揚

6.新任者簡歷:

王祥亨 單井工業(股)公司董事長

鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人

游孟哲 單井工業(股)公司總經理

王銓 單井工業(股)公司副總經理

謝明仁 勤茂會計師事務所會計師

宋愷 喬客劇場有限公司負責人

陳揚 悅城科技股份有限公司特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期將於113年7月29日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

董事:王祥亨，2,207,843股

董事:鄒麗芬，1,318,834股

董事:游孟哲，400,300股

董事:王銓，40,468股

獨立董事:謝明仁，0股

獨立董事:宋愷，0股

獨立董事:陳揚，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無