【公告】啓弘生技112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年01月18日

公司名稱：啓弘生技 (6939)

主 旨：啓弘生技112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人：阮大同

說 明：

1.發生變動日期:112/01/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長

董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理

董事：致茂電子(股)公司代表人：紀瑞峻 致茂電子(股)公司 處長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司

執行合夥人

董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心

副執行長

董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人：詹月瑄 益鼎創業投資管理顧問(股)公司

業務協理

董事：中裕新藥(股)公司代表人：毛裕閎 中裕新藥(股)公司 處長

監察人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長

監察人：林世震 三信高商 理事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長

董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理

董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司

執行合夥人

董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心

副執行長

獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司 獨立董事

獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系 特聘教授

獨立董事：林恒志 世新大學法律學院 院長

4.異動原因:本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 持有股數

董事 阮大同 609,000

董事 台康生技(股)公司代表人：張志榮 4,752,361

董事 致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 2,572,215

董事 台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 2,689,836

董事 財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 898,715

獨立董事 劉永生 0

獨立董事 李心予 0

獨立董事 林恒志 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

7.新任生效日期:112/01/18

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無